ОТЧЕТ
 об итогах голосования заседания общего собрания акционеров
ПАО "Фонд Ковчег"

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество 
"Фонд Ковчег"	
ОГРН Общества:	1022402645803	
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Красноярск	
Адрес общества:	660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», 193	
Вид общего собрания акционеров:	Годовое	
Способ принятия решений общим собранием	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием	
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	20.04.2026 г.	
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	12.05.2026, 23:59	
Место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения):	РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, 27,    помещения актового зала	
Почтовый адрес, по которым направлялись     заполненные бюллетени: 	660099, г. Красноярск, 
ул. Железнодорожников, дом 20 «г»,
 офис 193, ПАО «Фонд Ковчег»;
-возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: отсутствует
	
Время начала регистрации:	10 час. 00 мин.	
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.	
Время окончания регистрации:	11 час. 30 мин.	
Время начала подсчета голосов:	11 час. 35 мин.	
Время закрытия заседания:	11 час. 40 мин.	
Дата проведения:	15.05.2026 г.	
Дата составления протокола:	20.05.2026г.	

Число голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества:  3 124 730.
В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 2 023 632 голосами, что составляет 64.7618% от общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской  организации (индивидуального аудитора) общества»:  Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) года.
 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.
Кворум-64.7618%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	
Число голосов	2 023 632	0	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) года.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.
Кворум-64.7618%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	
Число голосов	2 023 632	0	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)  отчетность общества.

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.
Кворум-64.7618%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	
Число голосов	2 023 632	0	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
Формулировка принятого решения:
 Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
Чистая прибыль  3369   тыс. руб.
Убыток  -  0
Распределить прибыль на:
Погашение убытков прошлых лет    -  3369 тыс. руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества  по итогам 2025 бухгалтерского (финансового) года  –   0.

По вопросу повестки дня №4: Избрание совета директоров Общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 28 122 570.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 28 122 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 18 212 688.
Кворум -64.7618%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов	
1	Герасимов  Андрей  Анатольевич	2 023 632	
2	Демченко  Наталья  Викторовна	2 023 632	
3	Бегунов  Андрей  Владимирович	2 023 632	
4	Летунов Федор Юрьевич	2 023 632	
5	Колбасник  Игорь  Иосифович	2 023 632	
6	Мирошник  Владимир  Константинович	2 023 632	
7	Мотовилов ГеннадийАлексеевич	2 023 632	
8	Тарасова Любовь  Николаевна	2 023 632	
9	Тезин Павел Борисович	2 023 632	
«За»:	18 212 688	
«Против»:	0	
«Воздержался»:	0	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	

Формулировка принятого решения: 
Избрать  совет  директоров Общества: Герасимов Андрей Анатольевич, Демченко Наталья Викторовна, Бегунов  Андрей  Владимирович, Летунов Федор Юрьевич, Колбасник Игорь  Иосифович, Мирошник  Владимир  Константинович, Мотовилов  Геннадий  Алексеевич, Тарасова  Любовь  Николаевна, Тезин  Павел  Борисович.

По вопросу повестки дня №5: Назначение аудиторской  организации (индивидуального аудитора) общества» :Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020). 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.
Кворум-64.7618%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	
Число голосов	2 023 632	0	0	0	
% от принявшихучастие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

Формулировка принятого решения:
 Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества»: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» ИНН 5406170683,
ОГРН 1025402453020.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН  1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора:
г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Трушникова Наталья Викторовна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/49
Уполномоченное лицо регистратора – Трушникова Наталья Викторовна огласила  результаты (итоги) голосования  по каждому вопросу повестки дня  заседания общего собрания 
ПАО «Фонд Ковчег» и  формулировки принятых решений.
Председательствующий общего собрания Герасимов Андрей Анатольевич,  так же огласил формулировки решений, принятых на годовом заседании  общего собрания акционеров ПАО «Фонд Ковчег». 
Секретарь общего собрания Демченко Наталья Викторовна

Председательствующий 
 на заседании общего собрания:          _______                                  Герасимов А.А.

Секретарь на заседании
 общего собрания:                                            ________                     Демченко Н.В.

Дата составления «Отчета  об итогах голосования на общем собрании акционеров
ПАО "Фонд Ковчег"» -  20 мая 2026 года.
Настоящий отчет  составлен в двух экземплярах.