Сообщения о проведении общего собрания акционеров
24.04.2017 00:00
Сообщения о проведении общего собрания акционеров Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег» Место нахождения общества (почтовый адрес): 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193
Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что Публичное акционерное общество «Фонд Ковчег» (далее ПАО «Фонд Ковчег», Общество) решением Совета директоров Общества, протокол №7-2020(155) от 21.07.2020 г, приняло решение, созвать и провести общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
дата: «25» сентября 2020 года;
место: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала;
время проведения общего собрания акционеров: 11час.00 мин. (время местное).
Время начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 час.00 мин. (время местное).
Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, осуществляется по адресу места проведения общего собрания акционеров: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала;
Почтовый адрес, по которому могут быть получены и должны быть направлены заполненные бюллетени: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег»; Дата окончания приема бюллетеней для голосования, по которому должны направляться заполненные бюллетени: «21» сентября 2020 года;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «31» августа 2020 г.
Повестка дня общего собрания акционеров;
вопрос №1:«Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года»
вопрос №2:«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года»
вопрос №3:«Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2019 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
вопрос №4:«Избрание совета директоров общества»
вопрос №5:«Избрание ревизионной комиссии общества»
вопрос №6:«Утверждение аудитора общества»
Идентификационные признаки акций;
акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
владельцы обыкновенных именных акций общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 21 сентября 2020 года
Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предусмотренная уставом общества для ознакомления предоставляются не позднее 31 августа 2020 г. в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 «г», офис 193 ПАО «Фонд Ковчег», в период с 31 августа 2020 года по 25.09. 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 до 17-00 и по адресу реестродержателя общества: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого дом 117, офис 213, Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор;
в сети «Интернет»:
- на ленте новостей «Интерфакса»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,
- на сайте Общества: http://www.factor.ru
Информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров так же во время его проведения.
Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор выполняет функции счетной комиссии на общем собрании акционеров. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока, В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление Для участия в собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в порядке, установленном законодательством РФ или иной документ, удостоверяющий его полномочия. Совет директоров общества.