ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Фонд Ковчег»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Фонд Ковчег" 
Место нахождения общества: 660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20 «Г»,    	                                                   офис 193.
Место проведения собрания: г. Красноярск, ул. Затонская , 27, актовый зал ООО "КЗМЗ  -        		                                        Сибтехмонтаж"
Вид общего собрания:			Годовое общее собрание акционеров		
Форма проведения собрания:	 	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)	
Дата проведения общего собрания акционеров: 15.05.2015	
Начало регистрации: 			10:00 час. местное время		
Время открытия общего собрания:	11:00 час. местное время
Дата составления протокола 20 мая 2015 года
 Президиум:
 Колбасник  Игорь Иосифович - генеральный директор ОАО «Фонд Ковчег».
 Председательствующий  собрания: Ильященко Геннадий Григорьевич
 Секретарь собрания: Демченко Наталья Викторовна
         Слово по составу счетной комиссии и оглашению итогов регистрации   предоставляется        уполномоченному лицу регистратора    Аксельрод  Татьяне Павловне.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на  02 апреля 2015 года (на основании решения Совета директоров, протокол №1-2015(114) от 04.02.2015 г.). Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 3 124 730 (Три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать) обыкновенных акций общества,  номинальной стоимостью 1,00  рублей.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются: обыкновенные  именные  акции.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 3 124 730 (Три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать) голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Фонд Ковчег" по результатам финансового 2014 г. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Фонд Ковчег" по результатам финансового 2014г. 
3. Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2014г, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение новой редакции Устава публичного акционерного общества (ПАО) "ФОНД КОВЧЕГ", в связи с приведением учредительных документов в соответствие с нормами глав гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014 года.  
Председательствующий  огласил регламент собрания (согласно положению об общем собрании акционеров ОАО «Фонд Ковчег», утвержденного решением общего собрания акционеров от 27.06.2002 года), зачитал повестку дня, утвержденную Советом директоров от 04.02.2015 года (протокол №1-2015(114).

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО "Фонд Ковчег" по результатам финансового 2014 г. 
Итоги голосования             по вопросу повестки дня № 1.В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3 124 730
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 124 730   (100%)
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 023 729  (64.7649  %)	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
Слушали: Генеральный директор  ОАО «Фонд Ковчег»  Колбасник И.И. выступил с докладом о финансово-хозяйственной деятельности Общества  за 2014 год, дал конкретные пояснения по отдельным его показателям, сообщил, что Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос от акционера Моисеева Геннадия Григорьевича:  Сколько стоит  1 акция 
Ответ: Номинальная стоимость 1  акции - 1 рубль. Товарная стоимость на сегодняшний день 72 рубля за 1 акцию.
Председательствующий огласил формулировку решения по первому вопросу, поставленному на голосование:  
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет общества по результатам финансового  2014 года 
При подведении итогов по вопросу №1 голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	2 023 729	100.0000	
ПРОТИВ:	0  	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  	0.0000	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недейств.	0  	0.0000	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По результатам голосования принято решение: 
Утвердить годовой отчет ОАО «Фонд Ковчег» по результатам финансового 2014 года.

Второй вопрос повестки дня:  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Фонд   Ковчег" по результатам финансового 2014г.
По вопросу повестки дня № 2.   В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»        решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3 124 730
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 124 730   (100%)
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 023 729  (64.7649  %)
	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
Слушали: Главный бухгалтер Общества  Милицина Н.А. зачитала отчет «Об итогах работы ОАО «Фонд Ковчег» за 2014 год,   где приведены цифры бухгалтерского баланса и проведен анализ финансовых показателей. В результате финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году получен бухгалтерский убыток в размере 30 285 тыс. рублей. Получение данного убытка произошло вследствие ряда причин , не зависящих от деятельности Общества.  
Так же зачитала «Заключение ревизионной комиссии ОАО «Фонд Ковчег» по итогам хозяйственной деятельности за 2014 год» где сообщила, что в ходе проверки ревизионной комиссией не выявлено фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета, и предоставления финансовой и производственной отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, не обнаружено нарушений положений устава Общества, правовых и нормативных актов РФ. Также было зачитано аудиторское заключение.
Председательствующий огласил формулировку решения по второму вопросу, поставленному на голосование 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2014 года.
При подведении итогов по вопросу № 2  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	2 023 729  	100.0000	
ПРОТИВ:	0  	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  	0.0000	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недейств.	0  	0.0000	
По результатам голосования принято решение: Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Фонд Ковчег" по результатам финансового 2014г. 

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по  результатам финансового 2014г., в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов
По вопросу повестки дня № 3. В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3 124 730
Три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать  	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 124 730   (100%)
Три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 023 729  (64.7649  %)
Два миллиона двадцать три тысячи семьсот двадцать девять	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
Председательствующий огласил; Дивиденды по обыкновенным акциям Общества  по итогам 2014финансового года не выплачивать.  Погасить убыток отчетного финансового года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Распределить по следующим статьям;
Чистая прибыль	0 тыс рублей	
Убыток	30 285 тыс рублей	
Распределить на:		
Резервный фонд	0	
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества  по итогам 2014финансового года 	0 	
Погашение убытка отчетного  года 	 30 285  тыс рублей	
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам финансового 2014 года, в том числе  выплаты (не выплаты ) годовых дивидендов.
При подведении итогов по вопросу № 3  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	2 023 729  (Два миллиона двадцать три тысячи семьсот двадцать девять) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней нед.	0  (Ноль)	0.0000	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По результатам голосования принято решение
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества  по итогам 2014финансового года не выплачивать.  Погасить убыток отчетного финансового года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Распределить по следующим статьям;
Чистая прибыль	0 тыс рублей	
Убыток	30 285 тыс рублей	
Распределить на:		
Резервный фонд	0	
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества  по итогам 2014финансового года 	0 	
Погашение убытка отчетного  года 	 30 285  тыс рублей	

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными  в  Совет  директоров  считаются   9  кандидатов, набравших  наибольшее  количество  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	3 124 730
Три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать
кумулятивных голосов
28 122 570
Двадцать восемь миллионов сто двадцать две тысячи пятьсот семьдесят	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 124 730  (100%)
Три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать
кумулятивных голосов
28 122 570
Двадцать восемь миллионов сто двадцать две тысячи пятьсот семьдесят
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 023 729 (64.7649 %)
Два миллиона двадцать три тысячи семьсот двадцать девять
кумулятивных голосов
18 213 561
Восемнадцать миллионов двести тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят одна	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
Слушали: Председательствующий огласил информацию о кандидатах в члены Совета директоров выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества. Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.
Уполномоченное лицо регистратора    Аксельрод  Татьяна Павловна разъяснила, что по 4 вопросу повестки дня акционеры голосуют кумулятивным голосованием.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров  Общества в составе:
1.	Cоловьев  Виктор Дмитриевич 
2.	Герасимов Андрей Анатольевич
3.	Демченко Наталья Викторовна
4.	Ильященко  Геннадий  Григорьевич
5.	Колбасник Игорь Иосифович
6.	Тарасова Любовь Николаевна
7.	Тезин Павел Борисович
8.	Мотовилов Геннадий Алексеевич 
9.	Мирошник Владимир Константинович  
При подведении итогов по вопросу № 4  голоса   распределились  следующим  образом:
	Голосов	%*	
Всего ЗА предложенных кандидатов	18 213 561 	100.0000	
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 	0 (Ноль)	0.0000	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней нед.	0 (Ноль)	0.0000	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N	ФИО кандидата	Количество голосов	
5	Колбасник Игорь Иосифович	2 024 012 (Два миллиона двадцать четыре тысячи двенадцать)	
4	Ильященко Геннадий Григорьевич	2 023 985 (Два миллиона двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят пять)	
1	Соловьев Виктор Дмитриевич	2 023 652 (Два миллиона двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят две)	
2	Герасимов Андрей Анатольевич	2 023 652 (Два миллиона двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят две)	
3	Демченко Наталья Викторовна	2 023 652 (Два миллиона двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят две)	
6	Тарасова Любовь Николаевна	2 023 652 (Два миллиона двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят две)	
7	Тезин Павел Борисович	2 023 652 (Два миллиона двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят две)	
8	Мотовилов Геннадий Алексеевич	2 023 652 (Два миллиона двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят две)	
9	Мирошник Владимир Константинович	2 023 652 (Два миллиона двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят две)	
Председательствующий огласил формулировку решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:  
По результатам голосования принято решение
Избрать Совет директоров Общества в  составе:
1.	 Соловьев Виктор Дмитриевич
2.	 Герасимов Андрей Анатольевич
3.	 Демченко Наталья Викторовна
4.	 Ильященко Геннадий Григорьевич
5.	 Колбасник Игорь Иосифович
6.	 Тарасова Любовь Николаевна
7.	 Тезин Павел Борисович
8.	 Мотовилов Геннадий Алексеевич
9.	 Мирошник Владимир Константинович

Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества
 В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
  В соответствии  с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	3 124 730
Три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012	3 124 730  (100%)

Три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 023 729 (64.7649 %)
Два миллиона двадцать три тысячи семьсот двадцать девять	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акц.бществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
Слушали: Председательствующий огласил информацию о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.
При подведении итогов по вопросу № 5  голоса распределились следующим образом:
№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места	
1.	Евельсон Анна Анатольевна	ЗА: 	2 023 729 (Два миллиона двадцать три тысячи семьсот двадцать девять), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ:	0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1	
2.	Михеева Елена Анатольевна	ЗА: 	2 023 729 (Два миллиона двадцать три тысячи семьсот двадцать девять), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ:	0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2	
3.	Вахрушина Ольга Владимировна	ЗА: 	2 023 729 (Два миллиона двадцать три тысячи семьсот двадцать девять), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ:	0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Председательствующий огласил формулировку решения по пятому вопросу, поставленному на голосование:  
По результатам голосования принято решение
 Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.	Евельсон Анна Анатольевна
2.	Михеева Елена Анатольевна
3.	Вахрушина Ольга Владимировна

Шестой вопрос повестки дня:  Избрать аудитора Общества 
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3 124 730
Три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать  	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 124 730   (100%)
Три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 023 729  (64.7649  %)
Два миллиона двадцать три тысячи семьсот двадцать девять	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	

Слушали; Главного бухгалтера Общества Милицину  Н.А.
Милицина Н.А. представила собранию информацию об аудиторской фирме Порядок» 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская  фирма «Порядок».
При подведении итогов по вопросу №6   голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	2 023 729  (Два миллиона двадцать три тысячи семьсот двадцать девять) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Председательствующий огласил формулировку решения по шестому вопросу, поставленному на голосование:  
По результатам голосования принято решение : Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская  фирма «Порядок».

Седьмой вопрос повестки дня; Утвердить новую редакцию Устава публичного акционерного общества (ПАО) «Фонд Ковчег», в связи с приведением учредительных документов в соответствие  с нормами  глав гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014 года.
В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3 124 730
Три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать  	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 124 730   (100%)
Три миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот тридцать	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 023 729  (64.7649  %)
Два миллиона двадцать три тысячи семьсот двадцать девять	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
Слушали юриста  общества Евельсон Анну Анатольевну, она сообщила о том, что в связи с изменениями в законодательстве РФ, в том числе в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», необходимо принять Устав ОАО «Фонд Ковчег» в новой редакции.
Председательствующий огласил формулировку решения по седьмому вопросу, поставленному на голосование 
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить новую редакцию Устава публичного акционерного общества (ПАО) «Фонд Ковчег», в связи с приведением учредительных документов в соответствие  с нормами  глав гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014 года.

При подведении итогов по вопросу № 7  голоса распределились  следующим  образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	2 023 729  (Два миллиона двадцать три тысячи семьсот двадцать девять) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
  По результатам голосования принято решение; Утвердить новую редакцию Устава публичного акционерного общества (ПАО) «Фонд Ковчег», в связи с приведением учредительных документов в соответствие  с нормами  глав гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014 года.
После оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня Председательствующий сообщил о принятых Собранием решениях и объявил собрания закрытым.
Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах 
Дата подписания протокола 20 мая 2015 года

Председательствующий                                                                                  Ильященко Г.Г.
           
           Секретарь                                                                                                           Демченко Н.В.

Настоящим ЗАО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений  и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование:Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора: 127015,г. Москва, ул. Правды, д.23.

Уполномоченные  лица  регистратора: 
- Аксельрод Т.П. (на основании доверенности № 14-1550  от 18.12.2014 г.)
    
Уполномоченное  лицо  регистратора: _________________    Аксельрод   Т.П.			                                                                                (подпись)