Протокол
общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»

Полное фирменное наименование общества:                                Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег" 
Место нахождения общества:                660099, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20 «Г»,  офис 193.                                            
Вид общего собрания:			                                                        Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по состоянию на  24 апреля 2017 года
Дата проведения общего собрания акционеров:     19.05.2017	
Место проведения собрания:             г. Красноярск, ул. Затонская , 27, актовый зал ООО "КЗМЗ  -  Сибтехмонтаж»
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Фонд Ковчег" по результатам бухгалтерского (финансового) 2016 года 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ПАО "Фонд Ковчег" по результатам 2016 года.
3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам  бухгалтерского (финансового) 2016 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Время начала и окончания регистрации:                 19.05.2017 г. 10:00-11:30  часов местного времени 
Время открытия и закрытия общего собрания:        19.05.2017 г. 11:00-11:45   часов местного времени
Время начала подсчета голосов:                             19.05.2017 г. 11:35 часов местного времени
Почтовый адрес по которому направлялись  заполненные бюллетени в случае досрочного голосования: 
660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, дом 117 оф. 213, Красноярский филиал  АО ВТБ Регистратор, или 
660099, г Красноярск , ул. Железнодорожников дом 20 «Г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег».
Президиум: Члены совета директоров 9 человек, председатель  собрания - Ильященко Геннадий Григорьевич. 
Секретарь собрания: Демченко Наталья Викторовна.
Счетная комиссия: Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:  акционерное общество ВТБ Регистратор,место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.
Уполномоченные  лица  регистратора: - Ильютчик Н.И. (на основании доверенности № 090117/120  от 09.01.2017 г.)
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег» открыл  председатель - Ильященко Геннадий Григорьевич, который огласил присутствующим повестку дня Собрания.

По вопросу повестки дня №1.
По первому вопросу повестки дня  с «Годовым отчетом по результатам работы за 2016 бухгалтерский год»,   который был предварительно  был утвержден решением Совета директоров Общества протоколом 
№ 2-2017(128) от 05.04.2017, (вопрос № 1 повестки дня заседания)  выступил генеральный директор  Общества -  Колбасник Игорь Иосифович, он рассказал о положении общества в отрасли и приоритетных направлениях деятельности, о структуре акционерного капитала  общества, о работе совета директоров  и о дивидендной политике общества. Сообщил, что Совет директоров рекомендовал (протокол  № 2-2017(128) от 05.04.2017, вопрос №3 повестки дня заседания)   дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать в связи с убытками  Общества. Распределить следующим образом: Чистая прибыль – 0 тыс. руб.,убыток – 2387 тыс. руб,.Распределить на резервный фонд –0, дивиденды по обыкновенным  акциям Общества по итогам 2016 бухгалтерского года – 0, погашение убытка отчетного года – 2387 тыс. руб.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 754.Кворум - 64.7657%. Кворум по данному вопросу имеется.
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 729	0	0	
% от принявших участие в собрании	99.9988	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	25 (0.0012)	
Формулировка решения по первому вопросу , поставленному на голосование:  Утвердить  годовой отчет общества по результатам бухгалтерского ( финансового) 2016  года.

По вопросу повестки дня №2.
По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер общества Милицина Наталья Анатольевна,  зачитала доклад об итогах работы ПАО «Фонд Ковчег» за 2016 год, где были приведены цифры бухгалтерского баланса и приведен анализ финансовых показателей. Сообщила, что в  результате хозяйственной деятельности в отчетном году получен бухгалтерский убыток в размере 2 387 тысяч рублей. Получение данного убытка произошло
 в следствиии  ряда причин, не зависящих от деятельности Общества: отрицательной переоценки обращающихся ценных бумаг в связи со спадом российского  рынка ценных бумаг, списанием отложенного налогового актива по созданному ранее резерву сомнительных долгов в связи с ликвидацией должника ООО «завод слесарного монтажного инструмента». Бухгалтерская отчетность ПАО «Фонд Ковчег»» была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества (протокол  № 2-2017(128) от 05.04.2017, вопрос №2 повестки дня заседания)  
Так же зачитала «Заключение ревизионной комиссии ПАО «Фонд Ковчег» по итогам хозяйственной деятельности за 2016 год» где сообщила, что в ходе проверки ревизионной комиссией не выявлено фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета, и предоставления финансовой и производственной отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, не обнаружено нарушений положений устава Общества, правовых и нормативных актов РФ 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 754. Кворум - 64.7657%.  Кворум по данному вопросу имеется.

	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 729	0	0	
% от принявших участие в собрании	99.9988	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	25 (0.0012)	
Формулировка решения по второму  вопросу, поставленному на голосование:  Утвердить годовую  бухгалтерскую  отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам  2016 года. 

По вопросу повестки дня №3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 754. Кворум - 64.7657%. Кворум по данному вопросу имеется.

	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 729	0	0	
% от принявших участие в собрании	99.9988	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	25 (0.0012)	
Формулировка решения по третьему  вопросу, поставленному на голосование:  Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2016 года, в том числе выплаты  (не выплаты) годовых дивидендов.\Чистая прибыль – 0 тыс. руб.,убыток – 2387 тыс. руб.
Распределить на: резервный фонд – 0,дивиденды по обыкновенным  акциям Общества по итогам 2016 бухгалтерского года – 0, погашение убытка отчетного года – 2387 тыс. руб.

По вопросу повестки дня №4.
Председатель огласил информацию о кандидатах в члены Совета директоров выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества. Вопросы от акционеров не поступали.
Уполномоченное лицо регистратора  Ильютчик Надежда Ивановна  разъяснила, что по 4 вопросу повестки дня акционеры голосуют кумулятивным голосованием
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730 х 9 = 28 122 570.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 124 730 х 9 = 28 122 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 2 023 754 х 9 = 18 213 786. Кворум - 64.7657%. Кворум по данному вопросу имеется.

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов	
1	Евельсон Анна Анатольевна	2 023 632	
2	Герасимов Андрей Анатольевич	2 023 632	
3	Демченко Наталья Викторовна	2 023 812	
4	Ильященко Геннадий Григорьевич	2 023 965	
5	Колбасник Игорь Иосифович	2 023 812	
6	Тарасова Любовь Николаевна	2 023 812	
7	Тезин Павел Борисович	2 023 632	
8	Мотовилов Геннадий Алексеевич	2 023 632	
9	Мирошник Владимир Константинович	2 023 632	
Итого голосов, отданных "За"	18 213 561	
"Против"	0	
"Воздержался"	0	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	225	
Формулировка решения по четвертому  вопросу, поставленному на голосование: 
 Избрать  Совет директоров Общества в составе:
1.	Евельсон Анна Анатольевна
2.	Герасимов Андрей Анатольевич
3.	Демченко Наталья Викторовна
4.	Ильященко Геннадий Григорьевич
5.	Колбасник Игорь Иосифович
6.	Тарасова  Любовь Николаевна
7.	Тезин Павел Борисович
8.	Мотовилов Геннадий Алексеевич
9.	Мирошник  Владимир  Константинович

По вопросу повестки дня №5.
Председатель огласил информацию о кандидатах в члены Ревизионной комиссии выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества. Вопросы от акционеров не поступали.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 754. Кворум – 64.7657.Кворум по данному вопросу имеется.
Уполномоченное лицо регистратора Ильютчик Надежда Ивановна  разъяснила, в  соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
         Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 0 голосов.

Кандидат: Войтович Татьяна Владимировна
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 729	0	0	
% от принявших участие в собрании	99.9988	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	                                                              25 (0.0012) 	
Кандидат: Пушнина Людмила Зиновьевна
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 729	0	0	
% от принявших участие в собрании	99.9988	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	                                                              25 (0.0012)	
Кандидат: Вахрушина Ольга Владимировна
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 729	0	0	
% от принявших участие в собрании	99.9988	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	                                                         25 (0.0012)	
Формулировка решения по пятому  вопросу, поставленному на голосование:  Избрать ревизионную комиссию в составе:Войтович Татьяна Владимировна,Пушнина Людмила Зиновьевна,Вахрушина  Ольга Владимировна

По вопросу повестки дня №6.
Юрист Общества Евельсон Анна Анатольевна  зачитала Аудиторское заключения, где представила собранию информацию об аудиторской фирме Порядок». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 754. Кворум - 64.7657%. Кворум по данному вопросу имеется.

	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 729	0	0	
% от принявших участие в собрании	99.9988	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	25 (0.0012)	
Формулировка решения по шестому  вопросу, поставленному на голосование:  Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма  «Порядок»
В соответствии с п. 4.16 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания  для  присутствовавших на Собрании лиц была доведена информация о числе голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту. 
После этого были даны ответы на поступившие от акционеров вопросы. 
По окончании ответов на вопросы акционеров на Собрании был объявлен перерыв для голосования и подсчета голосов. 

После окончания перерыва уполномоченным  регистратора – Ильютчик Надежда Ивановна были оглашены итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег»». 
Председатель поблагодарил всех присутствующих и  закрыл общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег».

Приложение к первому экземпляру настоящего протокола: 
1) Годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 бухгалтерский  (финансовый) год – 9л
2) Годовая бухгалтерская отчетность:
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г. (форма 1) – 2л.
- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 г. (форма 2) – 2л.
- Отчёт об изменениях капитала за январь-декабрь 2016г. (форма 3) – 4л.
- Отчёт о движении денежных средств за январь-декабрь 2016г. (форма 4) – 2л.
- Расчет стоимости чистых активов – 1л.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерс. отчету ПАО «Фонд Ковчег» за 2016 год   – 10л.
- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г. – 3 л.
3) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества-4 л. 

Настоящий протокол составлен на 5  листах без учета приложений - в двух экземплярах. 

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 23 мая 2017 

Председатель  общего собрания:    _______                                 Ильященко Геннадий Григорьевич

Секретарь общего  собрания:                             ________             Демченко Наталья Викторовна

 Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений  и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование:  Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.
Уполномоченные  лица  регистратора: - Ильютчик Н.И. (на основании доверенности № 090117/120  от 09.01.2017 г.)

Уполномоченное  лицо  регистратора: _________________    Ильютчик Н.И.       

                                     (подпись)