Протокол
общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег»
Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"	
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Красноярск, 	
Адрес общества:	660099, Красноярский край, г. Красноярск,
 ул. Железнодорожников, д. 20 «Г», офис 193.	
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое	
Форма проведения общего собрания:	Собрание	
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	17.04.2023 г.	
Дата проведения общего собрания:	12.05.2023 г.	
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала	
Время начала регистрации:	12.05.2023 г. 10 час. 00 мин.	
Время открытия собрания:	12.05.2023 г. 11 час. 00 мин.	
Время окончания регистрации:	12.05.2023 г. 11 час. 25 мин.	
Время начала подсчета голосов:	12.05.2023 г. 11 час. 30 мин.	
Время закрытия собрания:	12.05.2023 г. 11 час. 40 мин.
	
Дата составления протокола:	17.05.2023 г.	
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	660099, г. Красноярск, 
ул. Железнодорожников, дом 20 «Г», офис 193, ПАО «Фонд Ковчег». 	
Дата окончания приема бюллетеней: 	09 мая 2023 года.	

Общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег» открыл председательствующий – Герасимов Андрей Анатольевич, который огласил присутствующим повестку дня общего собрания и предоставил слово уполномоченному лицу Регистратора: Ильютчик Надежде Ивановне. 
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
 Уполномоченное лицо Регистратора: Ильютчик Надежда Ивановна (по доверенности №301222/195 от 30.12.2022 г.).

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года.
3. Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации общества.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 2 023 632 голосами, что составляет 64.7618% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров 
№ 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия общего собрания имеется.
По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года». 
По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества - Колбасник Игорь Иосифович. Он зачитал «Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 бухгалтерский (финансовый) год», который был предварительно утвержден решением Совета директоров Общества протоколом № 4-2023(176) от 10.04.2023, рассказал о положении общества в отрасли и приоритетных направлениях деятельности, о структуре акционерного капитала общества, о работе совета директоров и о дивидендной политике общества. Описал основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества, о том, что нестабильная геополитическая обстановка в мире, незаконное санкционное давление на экономику России, отток инвестиций внесли существенный негативный эффект на деятельность нашей компании.   Обществом был получен убыток, за отчетный период.
Члены совета директоров общества рекомендовали общему собранию акционеров дивиденды по итогу 2022 бухгалтерского (финансового) года дивиденды по обыкновенным именным акциям не начислять и не выплачивать в связи с полученным бухгалтерским убытком 
2 269 тыс. рублей (протокол № 4-2023(176) от 10.04.2023). 
Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №1 не было. Вопросы от акционеров не поступали. 
Итоги голосования по вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.
Кворум-64.7618%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 632	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня №1:
Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года.

По вопросу повестки дня №2: 
 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года». 
По второму вопросу повестки дня главный бухгалтер общества Милицина Наталья Александровна зачитала содоклад «О финансовых итогах работы ПАО «Фонд Ковчег» за 2022 год», где были приведены цифры бухгалтерского баланса и приведен анализ финансовых показателей. Сообщила, что в результате финансово - хозяйственной деятельности в отчетном году получен бухгалтерский убыток в размере 2 269 тыс. рублей. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Фонд Ковчег» за 2022 год была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества (протокол  № 4-2023(176) от 10.04.2023 года).
Так же, Милицина Н.А. зачитала «Аудиторское заключение независимого аудитора».  
Аудиторское заключение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведено в соответствии с Международными стандартами аудита, отражает достоверно во всех аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
Независимым аудитором выступила компания - Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОРНЗ 21706016951),
 «Аудиторское заключение независимого аудитора» от 27 марта 2023 года опубликовано и доступно:
-на сайте общества и на странице в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru 
Председатель Ревизионной комиссии - Вахрушина Ольга Владимировна зачитала «Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег», о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете Общества по результатам 2022 бухгалтерского (финансового) года. Сообщила, что в ходе проверки ревизионной комиссией не выявлено фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета, и предоставления финансовой и производственной отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, не обнаружено нарушений положений устава Общества, правовых и нормативных актов РФ. 
«Заключение Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег», от 27 марта 2023 года опубликовано и доступно:
-на сайте общества и на странице в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru 
Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №2 не было.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов и убытком) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.
Кворум-64.7618%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 632	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 124 730.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 652.
Кворум - 64.7624%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 652	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня №2:
 «Утвердить, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года».

По вопросу повестки дня №3: «Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов».
 Председательствующий собрания Герасимов А.А. сообщил, что Совет директоров рекомендовал  общему собранию  акционеров  по вопросу распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года, (протокол № 4-2023(176) от 10.04.2023 года) - дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать. Предлагается распределить по статьям, следующим образом:
Чистая прибыль	0 тыс. рублей 	
Убыток	2 269 тыс. рублей	
Распределить на:		
Резервный фонд	0	
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2022 бухгалтерского (финансового) года 	0	
Погашение убытка прошлых лет 	0 тыс. рублей	
Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №3 не было.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №3: Утверждение распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года, в том числе выплата (не выплата) годовых дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.
Кворум-64.7618%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 632	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня №3:
 «Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам бухгалтерского (финансового) 2022 года, в том числе выплаты (не выплаты) годовых дивидендов»:
Чистая прибыль  -   0 тыс. руб.  
Убыток            -       2 269 тыс. руб.                             
Распределить на:   
Резервный фонд   - 0 тыс. руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 бухгалтерского (финансового) года - 0               
Погашение убытка отчетного года - 0  тыс. руб.

По вопросу повестки дня №4. «Избрание совета директоров Общества» 
Председательствующий Герасимов А.А. огласил информацию о кандидатах в члены Совета директоров Общества, выдвинутых в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров Общества.
Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №4 не было.
Уполномоченное лицо регистратора Ильютчик Надежда Ивановна разъяснила, что по вопросу №4 повестки дня акционеры голосуют кумулятивным голосованием.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №4: Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 28 122 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 18 212 688.
Кворум -64.7618%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов	
1	Герасимов Андрей Анатольевич	2 023 632	
2	Демченко Наталья Викторовна	2 023 632	
3	Евельсон Анна Анатольевна	2 023 632	
4	Бегунов Андрей Владимирович	2 023 632	
5	Колбасник Игорь Иосифович	2 023 632	
6	Мирошник Владимир Константинович	2 023 632	
7	Мотовилов Геннадий Алексеевич	2 023 632	
8	Тарасова Любовь Николаевна	2 023 632	
9	Тезин Павел Борисович	2 023 632	
«За»:	18 212 688	
«Против»:	0	
«Воздержался»:	0	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня №4:
Избрать совет директоров Общества
Герасимов Андрей Анатольевич, Демченко Наталья Викторовна, Евельсон Анна Анатольевна, Бегунов Андрей Владимирович, Колбасник Игорь Иосифович, Мирошник Владимир Константинович, Мотовилов Геннадий Алексеевич, Тарасова Любовь Николаевна, Тезин Павел Борисович.
По вопросу повестки дня №5: Избрание ревизионной комиссии общества.
Председательствующий Герасимов А.А. огласил информацию о кандидатах в члены  ревизионной комиссии общества, выдвинутых в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров Общества.
Вопросы от акционеров не поступали. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня №5 не было.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №5: Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.
Кворум – 64.7618%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Вахрушину Ольгу Владимировну
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 632	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Кандидат: Нилову Татьяну Владимировну
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 632	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Кандидат: Пушнину Людмилу Зиновьевну
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 632	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня №5:
Избрать ревизионную комиссию общества:
Вахрушину Ольгу Владимировну, Нилову Татьяну Владимировну, Пушнину Людмилу Зиновьевну.

По вопросу повестки дня №6: Назначение аудиторской организации общества.
Главный бухгалтер Общества Милицина Н.А. представила общему  собранию акционеров информацию о кандидатуре независимого аудитора:
Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» ((ОГРН 1142468067444, ИНН/КПП 2466278478/246601001) место нахождения: 660060, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова дом 43, офис 303, генеральный директор - Лукина Ирина Александровна, является членом СРО АСС и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 14 декабря 2016 года за основным регистрационным номером: 11606072951, E-mail: maxxwell@list.ru, тел. (391)223-53-15, 
223-53-14.
Вопросов от акционеров не поступало. Выступлений акционеров по вопросу повестки дня № 6 не было.
Итоги голосования по вопросу повестки дня №6: Назначение аудиторской организации общества 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.
Кворум-64.7618%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 632	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня №6:
 Назначить аудиторскую организацию общества: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-Аудит» (ОГРН 1142468067444, ИНН/КПП 2466278478/246601001).
По вопросу повестки дня №7: Утверждение устава общества в новой редакции.
Юрист Общества - Евельсон А.А. ознакомила с изменениями в закон «Об акционерных обществах», предложила исключить из Устава сведения о наличии в Обществе ревизионной комиссии и утвердить Устав Общества в новой редакции. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:3 124 730.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 023 632.
Кворум-64.7618%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
	За	Против	Воздержался	
Число голосов	2 023 632	0	0	
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0	
Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня №7: Утвердить Устав общества в новой редакции.

Уполномоченное лицо регистратора – Ильютчик Надежда Ивановна огласила итоги голосования  по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки принятых решений общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег». 
Председательствующий так же огласил формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ПАО «Фонд Ковчег» и итоги голосования на общем собрании акционеров, поблагодарил всех присутствующих за участие и  закрыл общее собрание акционеров ПАО «Фонд Ковчег».
Приложение:
1.Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Фонд Ковчег» - 5 стр. 
2.Годовой отчет Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2022 бухгалтерский (финансовый) год –31 стр.
3. Аудиторское заключение независимого аудитора (с приложением Годовой бухгалтерской отчетности)- 27 л.:
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 г. (форма 1) 
- Отчет о финансовых результатах за период 1 январь-декабрь 2022 г. (форма 2)
- Отчёт об изменениях капитала за январь-декабрь 2022г. (форма 3) 
- Отчёт о движении денежных средств за январь-декабрь 2022г. (форма 4)
- Расчет стоимости чистых активов.
  - Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ПАО «Фонд Ковчег» за 2022
   4. Устав Публичного акционерного общества «Фонд Ковчег» (Редакция 2023 года) -   

Председательствующий  общего собрания:    _______                  Герасимов А.А.

Секретарь общего  собрания:                             ________              Демченко Н.В.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 17 мая 2023 года. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах .